AML/KYC

Сервис Easy-Changer придерживается практик и мер в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML).
Целью данных мер является демонстрация того, что Easy-Changer относится серьёзно к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях.
Наша компания предостерегает пользователей от попыток использования сервиса Easy-Changer для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирование терроризма, мошенничества любого рода, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.
Easy-Changer не сотрудничает с сервисами, связанными с криминальной деятельностью. Высокорисковые платформы, транзакции с которых имеют High Risk более 70%: Stake, OMG!OMG!, MEGA DARKNET MARKET, DoubleWay, Garantex, 1xBit, Primedice, Wasabi Wallet, Darknetone, Bitzlato, DuckDice, BTC-e, Chiper Mixer, DuelBits, FreeBitcoin, Gandhiji.io, Hydra, NVSPC, Roobet, Tornado, WEX Exchange, Yolo Group, Black Sprut. Средства, направленные на наш обменник с указанных сервисов, будут безвозвратно заблокированы.
Для предотвращения операций незаконного характера Сервис устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:

5.1. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.

5.2. Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.

5.3. Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к Интернет.

Сервис Easy-Changer сотрудничает с Платформой WhiteBIT, в том числе – в сфере борьбы с мошенничеством и отмыванием денег, полученных незаконным путем.

Обращаем ваше внимание! Использование Услуг, Веб-сайта и платформы WhiteBIT регулируется международными правовыми требованиями и законами. Потому пользователи соглашаются соблюдать требования Пользовательского соглашения при покупке, продаже, передаче, получении, обмене или хранении цифровых финансовых активов на ресурсе.

Принципы законности и открытости позволяют обеспечивать клиентам высокий уровень безопасности. Таким образом, стало возможным исключить участие WhiteBIT в какой-либо противоправной деятельности. Биржа непрерывно проводит мониторинг и оценку рисков всех сделок и других действий пользователей. Для этого WhiteBIT использует специально разработанные внутренние процедуры и системы мониторинга AML/CTF. Таким образом, вы сможете эффективно и надежно противодействовать финансированию терроризма и отмыванию денег.

При возникновении обоснованных подозрений у администрации Сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:

приостановить выполнение обменной операции пользователя;
запросить у пользователя документы идентифицирующие личность;
запросить, иную информацию, касающуюся платежей.

Вся информация, предоставляемая клиентом, может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:

по запросу правоохранительных органов;
по решению судов разных инстанций;
по запросам администраций Платежных систем.

Отзывы

Счастливчик,

27/02/2023, 19:10

Отличный быстрый обменник,надо присмотреться. Отдельное спасибо тех поддержки!

Андрей П.,

22/02/2023, 19:25

Молодцы! Поменяли быстро и по хорошему курсу. Спасибо!

Виктор Вран,

21/02/2023, 19:26

Все ровно. Ребята спасибо!

Все отзывы

График роботы:

Пн. — Пт. с 10:00 до 18:00.
Сб. — Вск. свободный график.

⚠️ Важно!
Заявки созданые в не рабочее время - будут обработаны согласно регламенту обменного пункта.

AML/KYC

График роботы:

Информация: