AML/KYC

page-vector page-vector page-vector page-vector
  1. Сервіс Easy-Changer дотримується практик і заходів у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму (AML) .
  2. Мета цих заходів — продемонструвати, що Easy-Changer серйозно ставиться до будь-яких спроб використовувати ваш сервіс у незаконних цілях.
  3. Наша компанія застерігає користувачів від спроб використання Easy-Changer послуга з легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму, будь-якого виду шахрайства, а також з використання послуги для придбання заборонених товарів і послуг.
  4. Easy-Changer не співпрацює зі службами, пов’язаними зі злочинною діяльністю. Платформи з високим ризиком, транзакції з яких мають високий ризик понад 70%: ставте, боже! OMG!, MEGA DARKNET MARKET, DoubleWay, Garantex, 1xBit, Primedice, Wasabi Wallet, Darknetone, Bitzlato, DuckDice, BTC-e, Chiper Mixer, DuelBits, FreeBitcoin, Gandhiji.io, Hydra, NVSPC, Roobet, Tornado, WEX Exchange, Yolo Group, Black Sprut. Кошти, надіслані в наш обмінник з цих сервісів, будуть назавжди заблоковані.
  5. Для запобігання незаконним транзакціям Сервіс встановлює певні вимоги до всіх Додатків, створених Користувачем:

    6. 5.1. Відправник і одержувач Платіжу за Заявкою мають бути однією особою. Використовуючи Послуги, перекази на користь третіх осіб суворо заборонені.

    5.2. Уся контактна інформація, введена Користувачем у Додатку, а також інші персональні дані, передані Користувачем Сервісу, повинні бути актуальними та повністю достовірними.

    5.3. Користувачеві суворо заборонено створювати Програми за допомогою анонімних проксі-серверів або будь-яких інших анонімних підключень до Інтернету.

  6. Сервіс Easy-Changer співпрацює з Платформою WhiteBIT, в тому числі у сфері боротьби з шахрайством та відмивання грошей.

    7. Зверніть увагу! Використання Послуг, Веб-сайту та платформи WhiteBIT регулюється міжнародними правовими вимогами та законами. Таким чином, користувачі погоджуються дотримуватися вимог Угоди користувача під час купівлі, продажу, передачі, отримання, обміну або зберігання цифрових фінансових активів на ресурсі.

    Принципи законності та відкритості дозволяють нам забезпечувати клієнтам високий рівень безпеки. Таким чином, стало можливим виключити участь WhiteBIT у будь-якій протиправній діяльності. Біржа постійно відстежує та оцінює ризики всіх транзакцій та інших дій користувачів. Для цього WhiteBIT використовує спеціально розроблені внутрішні процедури та системи моніторингу ПВК/ФТ. Таким чином ви зможете ефективно та надійно боротися з фінансуванням тероризму та відмиванням грошей.

  7. Якщо адміністрація Сервісу має обґрунтовані підозри, що користувач намагається використовувати послуги Сервісу для відмивання грошей або з метою здійснення будь-яких інших незаконних операцій, адміністрація має право:
    • призупинити операцію обміну користувача;
    • вимагати від користувача документи, що посвідчують особу;
    • запитувати іншу інформацію щодо платежів.
  8. Вся інформація, надана клієнтом, може бути передана відповідним органам у таких випадках:
    • на вимогу правоохоронних органів;
    • за рішенням судів різних інстанцій;
    • на вимогу адміністрацій Платіжних систем.
Відгуки
Счастливчик,
27/02/2023, 19:10
Отличный быстрый обменник,надо присмотреться. Отдельное спасибо тех поддержки!
Андрей П.,
22/02/2023, 19:25
Молодцы! Поменяли быстро и по хорошему курсу. Спасибо!
Виктор Вран,
21/02/2023, 19:26
Все ровно. Ребята спасибо!
Всі відгуки
logo

Easy-Changer – ваш надійний партнер в обміні валюти онлайн. Ми пропонуємо швидкі та безпечні операції обміну, забезпечуючи зручність та надійність у кожній угоді.

Графік роботи:

Пн. - Пт. з 10:00 до 18:00.
Зб. - Нд. вільний графік.

⚠️ Важливо!
Заявки, створені в не робочий час, будуть оброблені згідно з регламентом обмінного пункту.

Інформація:

© Copyright 2014-2023, easy-changer.io - made with ❤️‍🔥